特大案件！这一第三方支付平台，被端！警(jing)方提醒→,涉案,资金,公司(si)
第三方支付公司(si)拥有央行认可的资质，为用户提供(gong)支付结算(suan)交(jiao)易(yi)平台，理应诚实取信、正当(dang)经营。但偏偏有的第三方支付公司(si)为追求暴利，以身试法。
近日， 山东济宁(ning)微(wei)山警(jing)方破获海内首例第三方支付公司(si)特大收集犯法案件，打(da)掉5个犯法团伙，审(shen)查230余(yu)人，抓获犯法嫌疑人41人，涉案银(yin)行账户120余(yu)万个，涉案资金流水达95亿元。
账户非常
牵出“跑分”洗钱(qian)团伙
2021年3月，微(wei)山县公安局接到(dao)线索，辖区住民孙某等人银(yin)行账户资金快进快出，交(jiao)易(yi)非常。经调查，外(wai)地一个以朱某航(hang)为首的转账洗钱(qian)团伙浮出水面(mian)。
经事情，警(jing)方将朱某航(hang)等9人抓获归案， 查获作案用的手机、电脑一宗及银(yin)行卡四十余(yu)张(zhang)。据朱某航(hang)供(gong)述，他是(shi)凭据上线李某的指令，担当(dang)资金并向外(wai)转出，每转出1万元钱(qian)可得(de)到(dao)15元的待遇。
顺藤(teng)摸瓜
查出“小X支付”平台
跟着侦(zhen)查事情的没(mei)有断深入(ru)，警(jing)方发明(ming)卡商李某等人组织“卡农”为“小X支付”平台提供(gong)资金转账办事，“小X支付”平台则为其提供(gong)转账额百分之一的待遇。
捡了芝麻，丢了西瓜。
为了眼前的长处，卡商李某等5人堕入(ru)犯法的泥潭，最终(zhong)相继被抓。
之后警(jing)方顺藤(teng)摸瓜一举端掉“小X支付”平台的窝点，抓获4名嫌疑人，并发明(ming)大批对公账户、工商执照、银(yin)行卡、身份证件等犯法信息。
深挖细查
信汇支付终(zhong)因洗钱(qian)被端
专案组梳理发明(ming)，“小X支付”平台的上家是(shi)持有第三方支付派司(si)的某家公司(si)。
受非法资金结算(suan)暴利的驱策，2020年至2022年间，该(gai)公司(si)发生过的资金转移业务(wu)中，有多次因嫌转移非法资金被各地警(jing)方协(xie)查的环境发生。
经查实，这些涉案商户资金的交(jiao)易(yi)额95亿元，代(dai)付资金263万笔，涉案银(yin)行卡120多万张(zhang)。
经由(you)近一年的调查取证，专案组进行集中收网，捣毁涉案公司(si)，抓获总(zong)经理赵某华等11名主要犯法嫌疑人。
近日， 山东济宁(ning)微(wei)山县群众法院对涉案的第三方结算(suan)公司(si)总(zong)经理赵某华等3人依法开庭(ting)审(shen)理，别的30多名涉嫌“跑分”洗钱(qian)的涉案职(zhi)员也(ye)已分别被群众法院作出有罪判决或遭到(dao)公安构造行政处罚(fa)。
网警(jing)提醒
出租、出售银(yin)行卡、支付宝、微(wei)信等第三方支付账户或对公账户给他人利用大概会触及欺(qi)骗、洗钱(qian)等犯法行为，发起广(guang)大群众群众没(mei)有要随便(bian)保守或出售个人信息。切莫企图小利从事跑分、洗钱(qian)等守法犯法活动，以免造成没(mei)有必要的丧(sang)失微(wei)风险。
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编辑：王俊杰
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